دارشان - الفوركس - أحمد أباد - cg - الطريق

إيد قضية تزوير ضد دارشان الفوركس في العام الماضي في ديسمبر كانون الاول، كان إد شن غارات على مكاتب دارشان الفوركس على الطريق سغ وكشف النقاب عن الأموال بكميات ضخمة من خلال صرافات كاملة (ففمس). تن ديك 11، 2014، 11.31 بيإم إست أحمد آباد: سجلت إدارة الإنفاذ يوم الجمعة حالات تزوير ضد دارشان سوني، مالك دارشان فوركس، وثلاثة آخرين في عملية احتيال متعددة الكرور. سوني، جنبا إلى جنب مع عدد قليل من الآخرين، تستخدم لتحويل الأموال بشكل غير قانوني في الخارج باستخدام هويات مزيفة من المؤسسات المالية الأخرى. وفي العام الماضي في كانون الأول / ديسمبر، شنت إد غارات على مكاتب دارشان الفوركس على الطريق سغ وكشف النقاب عن الأموال بكميات ضخمة من خلال صرافات كاملة (ففمس). كان سوني ووالدته بهارتي ينقلان الأموال بشكل غير قانوني من خلال شركتهم دارشان فوركس التي ألغى ترخيصها من قبل بنك الاحتياطي الهندي (ربي) في مايو 2013. و ربي وجد مخالفات كبيرة في أداء الفوركس دارشان. وحتى بعد إلغاء الترخيص، أبقى دارشان فوركس على إرسال التحويلات المالية عن طريق استخدام الشركات الأجنبية ذات رأس المال الأجنبي (ففمس) لشركات أخرى، بما في ذلك منزل مالي كبير. وقالت مصادر ل توي أن دارشان الفوركس والشركات المالية الأخرى المشاركة في الأعمال التجارية يمكن أيضا أن تعمل مضرب حوالة. ووفقا للمصادر، حتى الآن تم تتبع المعاملات من 2 كرور روبية. وبما أن التحقيق لا يزال في المرحلة التمهيدية، فمن المتوقع أن يرتفع المبلغ. كما استولى إد على النقد والذهب بقيمة 90 روبية كه كه، بما في ذلك روبية 15 لاخ بالعملة الأجنبية، من دارشان الإقامة خلال الغارة. دارشان سوني هو ابن إندولال سوني، الذي تم القبض عليه في مناسبتين بكمية هائلة من العملات الأجنبية غير القانونية، مرة واحدة من قبل إد ومرة ​​واحدة من قبل المنشطات الأمفيتامينية. مرحبا بكم في سب كامسور الموقع في رغبتنا في جعل الإدارة التشريعية في المقاطعات أقرب إلى الشعب وتهيئة بيئة تعزز الشفافية والمساءلة والحوكمة التشاركية من خلال القيادة المبتكر المسيحي، ونحن نقدم الوصول عبر الإنترنت إلى خدمات خط المواجهة لدينا. مابوهي بو كامو غابوس. سلامات سا سيندونغ باغ-أندويوغ سا ساتويانغ باغ-إريبانغ ماي باغ-أراميغو. 8220Seminar أون ذي فيديرال فورم أوف غوفرنمنت، إيتس أوف لوكال أند ناتيونال بيرسبكتيفس سب سيسيون هول. 8220 مرسوم بإنشاء أكاديمية كامارينس سور بارانغاي للحوكمة الرشيدة، يحدد صلاحياتها ووظائفها. 8220An سيندونغ كاسوروغ لابان سا دروغا معسكر الشباب 8221 من كاسوروغ كونترا دروغا التحالف الإقليمي. منشور من طرف. التي أنشأتها الفيسبوك صور الجلب 2 (الاجتماع الأولي 11 صور) الفئات القوائم الشعبية A B مجوهرات سيديفيناياك مجمع، 132FT رينج رود، شيفارانجاني كروس رودس، ساتيليت. غوجارات، 380013، الهند، ريتايلر. أرفيند بهاي، (13172 الزيارات منذ 01-27-2009) مجوهرات جوجارات تظهر غس A-503، غانيش بلازا، نر. نافرانجبورا باص ستاند، نافرانج بورا، أحمد آباد. أحمد آباد، غوجارات 380009 الهند غس (9979 الزيارات منذ 08-29-2009) كوندان المجوهرات 108، سوفارنا كالا، مقابل بونجاب هول، C. G. رود، نافارانجبورا، أحمدباد، غوجرات 380009 الهند الذهب والمجوهرات بالجملة. (6134 زيارة منذ 10-05-2008) جويل كاست تيشنو 169، بارابدي نو خانشو، دوشيوالا ني بول، كالوبور أحمد آباد. غوجرات 380001 الهند مزود الخدمة. (5697 زيارة منذ 10-19-2008) بهافيش مانهارلال باتاديا 111 بهارتي بوفان، فاغان بول، راتانبول. أحمد آباد، غوجرات 380001 الهند تاجر الجملة من كل نوع من (5688 الزيارات منذ 11-25-2008)